मुंबई: गोरेगांव कपल को नकद में 200 करोड़ रुपये देने का आरोप, कोर्ट को सौंपी मूल रसीद

डेनरॉन री आईटी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और ब्लिस कंसल्टेंट्स मामले में, जिसमें कथित 200 करोड़ रुपये के फर्जी मध्यस्थता दावे शामिल हैं, एक नया मोड़ आया है. डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय हरिनाथ सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया है. आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के सूत्रों के अनुसार, सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने गोरेगांव के एक दंपति द्वारा संचालित ब्लिस कंसल्टेंट्स को नकद में 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया था और बॉम्बे हाई कोर्ट में एक सीलबंद लिफाफे में मूल रसीदें जमा की हैं.

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अधिकारियों ने आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय से रसीदें जारी करने का अनुरोध करने की योजना बनाई है. जांच में शामिल एक ईओडब्ल्यू अधिकारी ने कहा, "हमने उनका बयान दर्ज किया है और नकद रसीद के विवरण की और जांच कर रहे हैं. नकद लेनदेन की विशाल राशि भी सवालों के घेरे में है, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता यह पता लगाना है कि उन्होंने वास्तव में ब्लिस कंसल्टेंट्स को 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया था या नहीं. हम अदालत से उनकी दावों की सत्यता की जांच के लिए मूल रसीदों को सुरक्षित करने का अनुरोध करेंगे.”

अधिकारी ने जोड़ा, "अब तक, वह जांच में सहयोग कर रहे हैं. हमने उनके व्यवसाय और दैनिक नकदी प्रवाह के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए उनका बयान दो बार दर्ज किया है. कुछ प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, और नकद रसीद की जांच के बाद उनसे आगे पूछताछ की जाएगी."

ईओडब्ल्यू ने डेनरॉन री आईटी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ ब्लिस कंसल्टेंट्स से 200 करोड़ रुपये की मांग करने के लिए कथित रूप से मध्यस्थता दस्तावेजों को तैयार करने के आरोप में मामला दर्ज किया है. मामला आईपीसी की कई धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश शामिल है, यह इंगित करता है कि डेनरॉन धोखाधड़ी के माध्यम से कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकता है.

मिड-डे ने ब्लिस कंसल्टेंट्स के संस्थापक और निदेशक अशेष और शिवांगी मेहता की कहानी को व्यापक रूप से कवर किया है, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा एनडीपीएस मामले में उनकी प्रारंभिक संलिप्तता और बाद में उनकी बरी की गई. इस अवधि के दौरान, एक नकली मध्यस्थता शुरू की गई थी. दंपति, गिरफ्तारी से बचने के प्रयास में, कानूनी सलाह लेते हुए भाग गए, जिससे ब्लिस कंसल्टेंट्स के 4,000 निवेशकों में चिंता पैदा हो गई. ईओडब्ल्यू जांच में पता चला कि नकली मध्यस्थता पुणे के खेड कोर्ट में 10 जून, 2023 को हुई थी, जो एनडीपीएस मामले के दंपति के खिलाफ 9 जून, 2023 को दर्ज होने के एक दिन बाद हुई थी.

अधिकारियों ने खुलासा किया कि पुणे कोर्ट से मध्यस्थता के लिए निष्पादन आदेश प्राप्त करने के बाद, डेनरॉन ने ब्लिस कंसल्टेंट्स के खातों से 160 करोड़ रुपये स्थानांतरित करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक से संपर्क किया. हालांकि, बैंक अधिकारियों ने दंपति से संपर्क करने की कोशिश की, जो फरार थे, बैंक ने खाते को फ्रीज कर दिया और अदालत का हस्तक्षेप मांगा. ब्लिस कंसल्टेंट्स ने भी अदालत में मामला दर्ज किया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट से कई सम्मनों के बावजूद डेनरॉन के निदेशक उपस्थित नहीं हुए. अगली सुनवाई 20 जून, 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट में निर्धारित है.

दंपति के खिलाफ मध्यस्थता का मामला निराधार प्रतीत होता है, क्योंकि डेनरॉन के निदेशक खुद दावा करते हैं कि उन्हें कंपनी में अपनी निदेशकीयता की जानकारी नहीं थी. डेनरॉन के निदेशक हरिप्रसाद पासवान ने मिड-डे को बताया, "मुझे किसी भी समय इस अज्ञात कंपनी द्वारा एम/एस ब्लिस कंसल्टेंट्स नामक कंपनी के साथ 200 करोड़ रुपये के किसी भी नकद लेनदेन की जानकारी नहीं थी. इस प्रकार, मेरे ज्ञान के अनुसार ऐसा कोई लेनदेन कभी नहीं हुआ. मैंने न तो किसी मध्यस्थता कार्यवाही को शुरू किया है और न ही किसी के या किसी कंपनी के खिलाफ मध्यस्थता कार्यवाही से संबंधित किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं."

जानिए क्या है मामला

ईओडब्ल्यू ने पिछले साल दंपति को गिरफ्तार किया था. जबकि शिवांगी को मुंबई सत्र न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 10 मई को जमानत दी थी, उन्हें अभी तक जेल से रिहा नहीं किया गया है क्योंकि उनका अन्य जमानत आवेदन आदेश गुजरात में लंबित है. सोमवार को अशेष की जमानत सुनवाई स्थगित कर 17 जून कर दी गई है. दंपति को पंजाब में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में काफी राहत मिली है. पंजाब पुलिस ने अशेष के पिता को गिरफ्तार किया था, जिन्हें कुछ महीने जेल में बिताने के बाद जमानत मिली और रिहा कर दिया गया. इस अवधि के दौरान, दंपति फरार थे. अब, पंजाब अदालत ने अशेष, उनके पिता और शिवांगी को जमानत दी है. हालांकि, गुजरात में दंपति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में, गुजरात की निचली और सत्र अदालतों ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं. उन्होंने अब गुजरात हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है.

 

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