फर्जी केवाईसी अपडेट कर 62 लाख की ठगी, ब्रोकरेज फर्म के पूर्व और वर्तमान कर्मचारी पहुंचे सलाखों के पीछे

Updated on: 19 September, 2025 08:39 AM IST | Mumbai
Samiullah Khan | samiullah.khan@mid-day.com

मुंबई में एक वरिष्ठ निवेशक के डीमैट ट्रेडिंग खाते से फर्जी केवाईसी अपडेट कर बैंक विवरण बदल दिए गए और 62 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई. इस मामले में मलाड स्थित एक ब्रोकरेज़ फ़र्म के चार पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है.

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मुंबई के मलाड स्थित एक प्रतिष्ठित ब्रोकरेज़ फ़र्म के पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों ने एक वरिष्ठ नागरिक के डीमैट ट्रेडिंग खाते में धोखाधड़ी करके 62 लाख रुपये से ज़्यादा की ठगी कर ली.

यह घोटाला 24 जुलाई को तब सामने आया जब पीड़ित, बोरीवली पूर्व निवासी जयेश शामजीभाई पटेल, जो 2018 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपनी केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) जानकारी अपडेट कराने कंपनी कार्यालय गए. उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनकी केवाईसी उसी महीने की शुरुआत में ही अपडेट हो चुकी थी.

जब कंपनी के कर्मचारियों ने सिस्टम की जाँच की, तो उन्हें पता चला कि पटेल के बैंक खाते, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में धोखाधड़ी से बदलाव किया गया था. उनके पंजीकृत बैंक ऑफ बड़ौदा (गोरेगांव शाखा) खाते को भारतीय स्टेट बैंक (सतारा शाखा) के खाते से बदल दिया गया था.

इसके बाद, 5 जून से 4 जुलाई के बीच, कंपनी के एचडीएफसी बैंक खाते से धोखाधड़ी से जुड़े एसबीआई खाते में सात लेनदेन में कुल 62,33,491 रुपये निकाल लिए गए.

कम्फर्ट सिक्योरिटीज के निदेशक 55 वर्षीय भरत नानूभाई शिरोया द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद, डीसीपी संदीप जाधव और वरिष्ठ निरीक्षक दुष्यंत चौहान के मार्गदर्शन में, पुलिस निरीक्षक मनोज पाटिल, एपीआई अमोल शिंदे और कांस्टेबल तौसीफ शेख ने जांच शुरू की और चार लोगों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान ब्रोकरेज फर्म के पूर्व कर्मचारी और कथित मास्टरमाइंड 35 वर्षीय ओमकार चेतियार के रूप में हुई; केवाईसी दस्तावेजों में हेराफेरी करने और फर्जी कागजात तैयार करने के आरोपी कर्मचारी 44 वर्षीय गोपाल माडवी; क्रिकेट कोच और ओमकार के दोस्त 44 वर्षीय योगेश इंदलकर, जिन्होंने सतारा में एक फर्जी बैंक खाता खोला और बाद में 2.7 लाख रुपये हड़पने के बाद उसे ओमकार को बेच दिया; और चेंबूर निवासी 41 वर्षीय सुरक्षा गार्ड विजय पवार, जिसने कथित तौर पर नया मोबाइल नंबर हासिल करने और ओमकार को बैंक खाते खोलने में मदद की थी. पुलिस ने बताया कि पवार को धोखाधड़ी की रकम में से 60,000 रुपये मिले थे.

“ये बदलाव 29 और 30 मई, 2025 को अनिवार्य केवाईसी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना किए गए थे.

आरोपियों को सतारा, नवी मुंबई और पालघर से गिरफ्तार किया गया. जाँचकर्ताओं ने खुलासा किया कि पटेल के केवाईसी में बदलाव करने के लिए जाली पैन, आधार और बैंक चेक की प्रतियों का इस्तेमाल किया गया था. मलाड पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि पटेल ने ये दस्तावेज़ कभी भी उपलब्ध कराने से इनकार किया है.

कम्फर्ट सिक्योरिटीज़, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी और जो 2007 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य है, ट्रेडिंग और डीमैट सेवाओं के माध्यम से लगभग 10,000 ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करता है.

“जांच से पता चला है कि माडवी और चेटियार ने धोखाधड़ी की योजना बनाई थी. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "उन्होंने ऐसे खातों को निशाना बनाया जो चालू नहीं थे और वरिष्ठ नागरिकों के थे."

अब तक, पुलिस को पता चला है कि शिकायतकर्ता के अलावा, एक और व्यक्ति के खाते से भी धोखाधड़ी हुई है, और उसका विवरण प्राप्त किया जा रहा है.

चेतियार ने इंदलकर के बैंक खाते का इस्तेमाल किया. इंदलकर कभी क्रिकेटर थे और बाद में मुंबई में कोच बन गए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो सतारा में बस गए. वहाँ उन्होंने खिलाड़ियों को कोचिंग दी और मैचों में अंपायरिंग भी की.

पवार और चेतियार पुराने दोस्त थे जो चेंबूर में साथ रहते थे. पवार ने धोखाधड़ी वाले खाते में इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर दिया था.

जमा किए गए केवाईसी दस्तावेजों में, चेक पर मूल रूप से इंदलकर का नाम छपा था, लेकिन उस नाम को मिटाकर वरिष्ठ नागरिक का नाम डाल दिया गया, जिसे बाद में माडवी ने कंपनी में केवाईसी प्रमाण के रूप में जमा किया," अधिकारी ने आगे कहा.

एक अन्य अधिकारी ने कहा, "सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया."

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