27,000 पेज, 7 आरोपी, 1 कंपनी, टोरेस घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट हुई बेनकाब

आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने टोरेस घोटाले में 27,000 पन्नों से ज़्यादा की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सात आरोपी व्यक्तियों और एक फ़र्म का नाम शामिल है. चार्जशीट में कहा गया है कि यह ऑपरेशन एक सुनियोजित पोंजी स्कीम थी, जिसमें निवेशकों को कम गुणवत्ता वाले मोइसैनाइट रत्नों की खरीद के ज़रिए उच्च रिटर्न का वादा करके लुभाया गया था. चार्जशीट में कहा गया है कि निवेशकों को मोइसैनाइट-आधारित चांदी और सोने के आभूषण खरीदने का भी लालच दिया गया था.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

EOW के अनुसार, रत्न राजस्थान से मंगवाए गए थे और वास्तव में `कम गुणवत्ता वाले कृत्रिम मैसोनेट` थे, जिन्हें सिर्फ़ 350 से 500 रुपये में खरीदा गया और 8000 रुपये तक में बेचा गया. 2023 से जनवरी 2025 तक, राजस्थान स्थित आपूर्तिकर्ता से 20 करोड़ रुपये के रत्न खरीदे गए. चार्जशीट में घोटाले में प्रत्येक आरोपी की भूमिका का विवरण दिया गया है.

उनमें से एक, तौसीफ रियाज उर्फ ​​जॉन कार्टर - जिसने व्हिसलब्लोअर होने का दावा किया था - के खिलाफ भी आरोप-पत्र दाखिल किया गया है. जांचकर्ताओं का आरोप है कि उसने मुंबई और उसके बाहरी इलाकों में योजना स्थापित करने में विदेशी नागरिकों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. EOW ने दावा किया है कि घोटाला अब तक 142.58 करोड़ रुपये का था क्योंकि केवल 14,000 निवेशकों ने उनसे संपर्क किया है. यह उम्मीद की जा रही थी कि एक लाख से अधिक लोगों ने टोरेस में निवेश किया था और शुरू में यह संदेह था कि यह घोटाला 1000 करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है.

आरोपी और उनकी भूमिकाएँ

तौसीफ रियाज उर्फ ​​जॉन कार्टर

आरोप-पत्र के अनुसार, उसने विदेशी नागरिकों को मुंबई में टोरेस संचालन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कथित तौर पर घोटाले पर चर्चा करने के लिए बैठकें फरवरी 2023 में वांछित यूक्रेनी नागरिक और कथित मास्टरमाइंड ओलेना स्टोयन के साथ-साथ एलेक्स नामक एक अन्य आरोपी के साथ शुरू हुईं. रियाज ने मामले के एक प्रमुख गवाह सीए अभिषेक गुप्ता से उन्हें जोड़कर उनकी योजनाओं को सुगम बनाया. उन्होंने कंपनी पंजीकरण के लिए पैन और आधार कार्ड प्राप्त करने में भी मदद की और उन्हें प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ नियुक्त किया गया. इसके अतिरिक्त, रियाज़ ने मुंबई, नवी मुंबई और कल्याण में टोरेस ज्वैलरी शोरूम के लिए किराये की संपत्तियाँ सुरक्षित करने में सहायता की.

तानिया उर्फ़ तज़गुल ज़ास्तोवा

कई वर्षों से मुंबई में रहने वाली यूक्रेनी नागरिक, तानिया को 2008 में सहार पुलिस ने एक फ़र्जी पासपोर्ट मामले में पकड़ा था. टोरेस ऑपरेशन में, उन्होंने शोरूम संचालन और कर्मचारियों की भर्ती की देखरेख करते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में काम किया. EOW जाँच से पता चला कि नवंबर 2024 में राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें चुनाव आयोग द्वारा 68 लाख रुपये नकद के साथ पकड़ा गया था. उनकी गिरफ़्तारी के बाद, उनके आवास से 77 लाख रुपये से अधिक और उनके निजी सामान से 13 लाख रुपये नकद जब्त किए गए. उन्हें मास्टरमाइंड ओलेना स्टोयन के साथ टोरेस के भारत संचालन के प्रबंधन में एक प्रमुख व्यक्ति माना जाता है.

वैलेंटिना गणेश कुमार

44 वर्षीय रूसी मूल की महिला जो 20 वर्षों से भारत में रह रही है, वैलेंटिना ने एक भारतीय से शादी की है और उसकी एक 11 वर्षीय बेटी है. उसने तानिया के साथ मिलकर काम किया और पोंजी योजना को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई. EOW के अनुसार, वैलेंटिना ने टोरेस सेमिनार में निवेश व्याख्यान दिए. तलाशी के दौरान उसके पास से लगभग 13 लाख रुपये नकद भी बरामद किए गए. उसने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें दावा किया गया है कि वह केवल एक कर्मचारी थी और उसे घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

सर्वेश अशोक सुर्वे

कंपनी में निदेशक के रूप में सूचीबद्ध, सुर्वे ने शुरू में केवल एक कर्मचारी होने का दावा किया और एक व्हिसलब्लोअर के रूप में पेश किया. हालांकि, चार्जशीट में विदेशी नागरिकों और रियाज के साथ घोटाले में उसकी सक्रिय भागीदारी को उजागर किया गया है.

आर्मेन अतायन

एक यूक्रेनी नागरिक और अपने देश में एक प्रसिद्ध अभिनेता, अरमेन को विदेशी नागरिकों को रियाज से जोड़ने में उसकी भूमिका सामने आने के बाद गिरफ्तार किया गया था. उसने कथित तौर पर बीएमसी से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र भी हासिल किया, जिसके लिए भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक अलग मामला दर्ज किया गया है. उसे मढ़ से गिरफ्तार किया गया, जहां वह दो रूसी नागरिकों के साथ रह रहा था, जो इस घोटाले में शामिल थे और फिल्मों में एक्स्ट्रा कलाकार के तौर पर काम कर रहे थे.

अल्पेश खरा

माना जाता है कि वह हवाला ऑपरेटर है, उसने कथित तौर पर घोटाले में शामिल विदेशी नागरिकों के लिए वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. ईओडब्ल्यू ने पाया कि आरोपी अक्सर उसके आभूषण स्टोर पर जाता था, जो उसकी गहरी संलिप्तता को दर्शाता है.

लल्लन सिंह

ईओडब्ल्यू के अनुसार, लल्लन सिंह ने शेल कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से टोरेस को शुरुआती पूंजी प्रदान की. इन फंडों ने प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके तहत टोरेस भारत में काम करता था. उसके खिलाफ धोखाधड़ी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में भी है. ईडी ने पाया कि उसकी कंपनियों ने शुरुआती फंडिंग के तौर पर 13.8 करोड़ रुपये दिए थे.

फरार आरोपियों के नाम बताए गए

आरोप पत्र में 10 फरार विदेशी नागरिकों के भी नाम हैं - मुख्य रूप से रूस, यूक्रेन और तुर्की से. उनकी पहचान इस प्रकार की गई है:

>>विक्टोरिया कोवलेंको

>> ओलेना स्टोइयन (मास्टरमाइंड)

>>इमरान जावेद

>> मुस्तफा कराकोक

>> ऑलेक्ज़ेंड्रा बोरोविक

>> ऑलेक्ज़ेंडर जैपिचेंको

>> ऑलेक्ज़ेंड्रा ब्रुंकिवस्का

>> ऑलेक्ज़ेंडर ट्रेडोखिब

>> आर्टेम ओलिफ़रचुक

>> लर्चेंको इगोर

अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो