मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने इकबाल कासकर के फ्लैट को किया जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर से जुड़ी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत महाराष्ट्र के ठाणे में 55 लाख रुपये मूल्य के एक फ्लैट को अपने कब्जे में लिया है. कथित तौर पर फ्लैट का मालिकाना हक कासकर के करीबी सहयोगी मुमताज एजाज शेख के पास है.

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संघीय एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, ठाणे पश्चिम में स्थित नियोपोलिस बिल्डिंग में आवासीय संपत्ति को 2022 में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी एक अनंतिम आदेश के परिणामस्वरूप कुर्क किया गया था. न्यायाधिकरण ने अनंतिम कुर्की को मंजूरी दे दी थी, जिसने ईडी को फ्लैट का औपचारिक कब्जा लेने की अनुमति दी. संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई.

ईडी ने पहले आरोप लगाया था कि फ्लैट को इकबाल कासकर और उसके सहयोगियों ने ठाणे स्थित रियल एस्टेट डेवलपर सुरेश देवीचंद मेहता से जबरन वसूला था. ईडी ने कहा था, "मेहता, जो दर्शन एंटरप्राइजेज के माध्यम से अपने साथी के साथ निर्माण व्यवसाय में शामिल था, को कासकर, मुमताज शेख और इसरार अली जमील सईद ने मजबूर किया, जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ अपने संबंधों के कारण मुमताज एजाज शेख के नाम पर ठाणे में एक फ्लैट हड़पने में कामयाबी हासिल की." फ्लैट के अलावा, ईडी ने यह भी बताया कि बिल्डर द्वारा कुल ₹10 लाख के चार चेक जारी किए गए थे, जिन्हें बाद में आरोपियों ने नकद निकासी के माध्यम से भुनाया. ये लेन-देन भी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा थे. मनी लॉन्ड्रिंग जांच सितंबर 2017 में ठाणे पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से उपजी है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत आरोप दायर किए थे. पीटीआई के अनुसार, कासकर वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है, जबकि उसके भाई दाऊद इब्राहिम को भारत द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया है और माना जाता है कि वह पाकिस्तान में रह रहा है. दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को पीएमएलए मामले में हिरासत में लिया गया; ईडी को 24 फरवरी तक हिरासत में रखा गया

मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 24 फरवरी तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया.

इससे पहले दिन में, अदालत द्वारा जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट के आधार पर, ईडी, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ी संपत्ति और हवाला सौदों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है, ने कासकर को हिरासत में ले लिया, जो वर्तमान में कई जबरन वसूली के मामलों के सिलसिले में ठाणे जेल में बंद है. कासकर को शुक्रवार को पूछताछ के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था और ईडी द्वारा विशेष न्यायाधीश एमजी देशपांडे के समक्ष पेश किया गया था, जिन्होंने मामले में आगे की जांच के लिए उसकी हिरासत मांगी थी.

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