मुंबई में 68 लाख रुपये के निवेश घोटाले में 22 बैंकर जांच के घेरे में

उत्तर साइबर पुलिस ने एक निजी बैंक के कर्मचारी सहित तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर अवैध धन हस्तांतरण के लिए कई बैंक खाते खोलकर साइबर जालसाजों की मदद करने का आरोप है. ये गिरफ्तारियां इस साल की शुरुआत में दर्ज किए गए 68 लाख रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले के सिलसिले में की गई हैं.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

जनवरी में बोरीवली के एक 37 वर्षीय आईटी पेशेवर द्वारा दर्ज की गई शिकायत की जांच के दौरान यह घोटाला प्रकाश में आया, जिसे धोखेबाजों ने वैध शेयर ट्रेडिंग अवसर में निवेश करते समय 68 लाख रुपये का चूना लगाया था.

एफआईआर के बाद, पुलिस निरीक्षक सुधाकर हुंबे और महिला सहायक पुलिस निरीक्षक सविता कदम की देखरेख में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुवर्णा शिंदे के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने विस्तृत जांच शुरू की. रविवार को टीम ने कांदिवली, बोरीवली और मीरा रोड से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान कांदिवली के बैंक कर्मचारी 32 वर्षीय उमेश विश्वकर्मा, बोरिवली के ठेकेदार और इलेक्ट्रीशियन 48 वर्षीय सचिन सावंत और मीरा रोड के सुरक्षा गार्ड 31 वर्षीय विभान मिश्रा के रूप में हुई है.

घोटाले की परतें

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, निजी बैंक में काम करने वाले उमेश विश्वकर्मा चालू खाते खोलने के लिए जिम्मेदार थे और उन्हें प्रत्येक नए खाते के लिए वेतन और प्रोत्साहन दोनों मिलते थे. करीब डेढ़ साल पहले, वह सचिन सावंत के संपर्क में आया, जिसने सरकारी निकायों से बिजली के ठेके हासिल किए थे.

सावंत ने शुरू में अपने और परिवार के सदस्यों के नाम पर फर्जी कंपनियां पंजीकृत कीं, फिर इन संस्थाओं को साइबर जालसाजों को बेच दिया. उच्च लाभ का एहसास होने पर, उसने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों के दस्तावेजों का उपयोग करके और भी अधिक फर्जी कंपनियां बनानी शुरू कर दीं और राष्ट्रीयकृत और बहुराष्ट्रीय बैंकों में खाते खोल लिए. फर्जी कंपनियों को वैध दिखाने के लिए, सावंत ने बैंकिंग अधिकारियों को गुमराह करने के लिए दुकानें भी किराए पर लीं और उन्हें कंपनी के कार्यालय के रूप में पेश किया.

तीसरा आरोपी विभान मिश्रा साइबर जालसाजों के सीधे संपर्क में था और उसे अवैध रूप से प्राप्त धन को सफेद करने के लिए बैंक खाते खोलने के लिए लोगों की व्यवस्था करने का काम सौंपा गया था. उसने विश्वकर्मा को सावंत से मिलवाया और उनकी साझेदारी को सुगम बनाया. इस सहयोग के माध्यम से, बिना उचित सत्यापन के चार से पांच दर्जन से अधिक फर्जी बैंक खाते खोले गए, जिसमें विश्वकर्मा ने कथित तौर पर प्रति खाता 25,000 रुपये वसूले. फिर इन खातों को धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए पूरे भारत में सक्रिय साइबर अपराध गिरोहों को सौंप दिया गया. पुलिस का कहना है कि विश्वकर्मा एक साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के सरगना के संपर्क में भी था, जिसके माध्यम से उसकी पहली मुलाकात मिश्रा से हुई थी. मिश्रा ने बिचौलिए की भूमिका निभाई, जबकि सावंत ने फर्जी कंपनियों और बैंक खातों की आपूर्ति की. चल रही जांच

उत्तर साइबर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "आरोपी एक सुसंगठित रैकेट चला रहे थे, जो खाता सत्यापन प्रक्रियाओं में खामियों का फायदा उठा रहे थे. यह पहली बार है जब हमने किसी बैंक कर्मचारी को पकड़ा है, जिसने धोखाधड़ी करने वालों को खाते खोलने में सक्रिय रूप से मदद की. फर्जी दस्तावेजों का पैमाना और धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने के लिए वैध बैंकिंग चैनलों का उपयोग चौंका देने वाला है. विश्वकर्मा के अलावा, विभिन्न राष्ट्रीयकृत और बहुराष्ट्रीय बैंकों के 22 से अधिक कर्मचारी फर्जी कंपनी के नाम से फर्जी बैंक खाते खोलने और सत्यापित करने के लिए हमारे रडार पर हैं." गिरफ्तार आरोपी 16 मई तक पुलिस हिरासत में हैं. आगे की जांच जारी है.

अन्य आर्टिकल

फोटो गेलरी

रिलेटेड वीडियो