मुंबई में 38 करोड़ रुपये के फर्जी बैंक गारंटी का घोटाला, धोखाधड़ी में चार गिरफ्तार

Updated on: 27 August, 2025 10:53 PM IST | Mumbai
Samiullah Khan | samiullah.khan@mid-day.com

आरोपियों ने कथित तौर पर एक सोची-समझी साजिश के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से 4.32 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की.

मुख्य आरोपी जय दोशी और ब्रिजेश भुट्टा अभी भी फरार हैं. प्रतिनिधित्व चित्र/इस्टॉक

चारकोप पुलिस ने 38 करोड़ रुपये की फर्जी बैंक गारंटी से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल वित्तीय धोखाधड़ी मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने कथित तौर पर एक सोची-समझी साजिश के तहत मुंबई की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से 4.32 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता कंपनी, जो सड़क, बांध और नहर निर्माण के सरकारी ठेके लेती है, ने हाल ही में बेंगलुरु में एक रेलवे क्रॉस-लाइन परियोजना हासिल की थी जिसके लिए 34 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की आवश्यकता थी. चूँकि बैंक के साथ उसकी क्रेडिट सीमा समाप्त हो चुकी थी, इसलिए कंपनी का परिचय जय दोशी नामक एक एजेंट से कराया गया, जिसने अपने सहयोगी बृजेश भुट्टा के साथ मिलकर गारंटी का प्रबंध करने का वादा किया.

जनसंपर्क अधिकारी द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, "चारकोप स्थित एक होटल में एक प्रारंभिक बैठक हुई, जहाँ दोषी ने 38 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्रदान करने के लिए 4.5 करोड़ रुपये कमीशन की माँग की. 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच, कंपनी ने कई आरटीजीएस लेनदेन के माध्यम से आरोपी से जुड़े एक खाते में 4.32 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए. बदले में, कंपनी को पुणे स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी कथित गारंटी सौंपी गई. हालाँकि, सत्यापन के बाद, रेलवे ने पाया कि यह फर्जी थी."

जब पूछताछ की गई, तो दोषी और भुट्टा ने कंपनी को आश्वासन दिया कि वे दस्तावेज़ बदल देंगे और बाद में मीरा रोड स्थित एक अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कथित रूप से जारी दो और गारंटी प्रदान कीं. दोनों की फिर से जाली होने की पुष्टि हुई. पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने सरकारी ठेके हासिल करने के लिए अन्य फर्मों के लिए भी इसी तरह की फर्जी गारंटी बनाई थी. चारकोप पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, "शिकायतकर्ता ने इसके बाद दोशी और भुट्टा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके फ़ोन नहीं मिल रहे थे. कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी ने आखिरकार चारकोप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. इसके आधार पर, बीएनएस की धारा 316(2), 318(4), 316(5), 338, 336(3) और 340(2) तथा आईटी एक्ट की धारा 61 के तहत मामला दर्ज किया गया."

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, डीसीपी संदीप जाधव (ज़ोन XI) और वरिष्ठ निरीक्षक विनायक चौहान के मार्गदर्शन में, चारकोप एपीआई राजेंद्र कुंभारे और उनकी टीम ने जाँच शुरू की और कल डिटेक्शन टीम की मदद से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिए हैं और रैकेट से जुड़े व्हाट्सएप चैट और अन्य डिजिटल सबूत बरामद किए हैं.

गिरफ्तारियों की पुष्टि करते हुए, वरिष्ठ निरीक्षक विनायक चौहान ने मिड-डे को बताया, "इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. अन्य आरोपियों का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है." गिरफ्तार व्यक्तियों को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया और 29 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस अब नकली स्टाम्प पेपर के स्रोत, धन के लेन-देन और अन्य पीड़ितों की संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है, जबकि फरार मास्टरमाइंड दोशी और भुट्टा को पकड़ने के प्रयास जारी हैं.

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