अनिल अंबानी से दिल्ली में ईडी करेगी पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनिल अंबानी के कार्यालय पर छापेमारी के कुछ ही दिनों बाद, उन्हें 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी से ईडी ने उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ की. सूत्रों ने बताया कि अनिल अंबानी को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है, क्योंकि मामला यहीं दर्ज किया गया है. एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार ईडी द्वारा जारी समन की जानकारी देते हुए, उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एजेंसी अनिल अंबानी के बयान दर्ज करने के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करेगी.

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रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रमुख व्यवसायी धीरूभाई अंबानी के बेटे को यह समन संघीय एजेंसी द्वारा पिछले सप्ताह उनके व्यावसायिक समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ छापेमारी के बाद जारी किया गया है. 24 जुलाई को शुरू की गई यह छापेमारी तीन दिनों तक चली. जाँच एजेंसी की यह कार्रवाई अनिल अंबानी की कई समूह कंपनियों द्वारा कथित वित्तीय अनियमितताओं और 10,000 करोड़ रुपये से अधिक के सामूहिक ऋण "हस्तांतरण" से संबंधित है.

कुछ दिन पहले की गई तलाशी में मुंबई में 35 से ज़्यादा परिसरों की तलाशी ली गई, और ये परिसर 50 कंपनियों और 25 लोगों के थे. इन 35 परिसरों में से ज़्यादातर अनिल अंबानी समूह की कंपनियों के अधिकारियों के थे.  रिपोर्ट के अनुसार इस मामले को देखते हुए, प्रवर्तन निदेशालय के कुछ सूत्रों ने कहा था कि जाँच मुख्य रूप से यस बैंक द्वारा 2017 और 2019 के बीच अंबानी की समूह कंपनियों को दिए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये के अवैध ऋण हस्तांतरण के आरोपों से संबंधित है, जैसा कि पीटीआई ने बताया है.

इसके अलावा, सूत्रों ने यह भी दावा किया कि अदानी पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था और कहा था कि हालाँकि वे इस कार्रवाई को स्वीकार करते हैं, लेकिन छापों का उनके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर "बिल्कुल कोई प्रभाव" नहीं पड़ा. कंपनियों ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि "मीडिया रिपोर्ट्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) या रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) के 10 साल से ज़्यादा पुराने लेन-देन से संबंधित प्रतीत होती हैं." रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कथित तौर पर पाया है कि ऋण दिए जाने से ठीक पहले, यस बैंक के प्रमोटरों ने अपनी कंपनियों में पैसा "प्राप्त" किया था.

यह देखते हुए कि जाँच एजेंसी "रिश्वत" और ऋण के इस गठजोड़ की गहनता से जाँच कर रही है, अनिल अंबानी द्वारा प्रवर्तन निदेशालय को दिए गए बयान इसमें अहम भूमिका निभाएँगे.ईडी इन कंपनियों को यस बैंक द्वारा ऋण स्वीकृतियों में "घोर उल्लंघनों" के आरोपों की भी जाँच कर रहा है. आरोपियों के खिलाफ आरोपों में पिछली तारीख के ऋण अनुमोदन ज्ञापन और बैंक की ऋण नीति का उल्लंघन करते हुए बिना किसी उचित जाँच/ऋण विश्लेषण के प्रस्तावित निवेश जैसे आरोप भी शामिल हैं. कथित तौर पर इन ऋणों को संबंधित संस्थाओं द्वारा कई समूह कंपनियों और "शेल" (फर्जी) कंपनियों को "डायवर्ट" किया गया है.

अनिल अंबानी से जुड़े इस हाई-प्रोफाइल मामले के तथ्यों की गहराई से जाँच करते हुए, एजेंसी कमज़ोर वित्तीय स्थिति वाली संस्थाओं को दिए गए ऋणों, ऋणों के उचित दस्तावेज़ीकरण और उचित जाँच-पड़ताल का अभाव, समान पते वाले उधारकर्ताओं और उनकी कंपनियों में समान निदेशकों आदि के कुछ उदाहरणों की भी जाँच कर रही है.

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि धन शोधन का यह मामला कम से कम दो सीबीआई प्राथमिकियों और राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ईडी के साथ साझा की गई रिपोर्टों से उपजा है. इन रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देकर जनता के धन को इधर-उधर करने या गबन करने की एक "सुनियोजित और सोची-समझी योजना" थी. एक सूत्र ने जानकारी दी थी कि `केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद को सूचित किया था कि भारतीय स्टेट बैंक ने अंबानी के साथ आरकॉम को `धोखाधड़ी` के रूप में वर्गीकृत किया है और वह सीबीआई में शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में भी है.`

कुछ "अघोषित" विदेशी बैंक खातों और संपत्तियों के अलावा, आरकॉम और केनरा बैंक के बीच 1,050 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक ऋण "धोखाधड़ी" भी ईडी की जाँच के दायरे में है. इसके अलावा, रिलायंस म्यूचुअल फंड ने भी एटी-1 बॉन्ड में 2,850 करोड़ रुपये का निवेश किया है, और प्रवर्तन निदेशालय को इसमें "क्विड प्रो क्वो" का संदेह है.

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लगभग 10,000 करोड़ रुपये के कथित ऋण कोष के दुरुपयोग की भी एजेंसी जाँच के दायरे में है. हालांकि, दोनों कंपनियों ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई अपनी फाइलिंग में कहा था कि अनिल अंबानी रिलायंस पावर या रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड में नहीं थे और उनका आरकॉम या आरएचएफएल से कोई "व्यावसायिक या वित्तीय संबंध" नहीं था. कंपनियों ने कहा कि आरकॉम या आरएचएफएल के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई का रिलायंस पावर या रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के शासन, प्रबंधन या संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

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