टोरेस घोटाला: ईओडब्ल्यू ने पुणे से फरार आरोपी तौसेफ रेयाज को दबोचा

मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने रविवार को कहा कि उसने टोरेस घोटाले के सिलसिले में फरार आरोपी और स्वयंभू `व्हिसलब्लोअर` तौसेफ रेयाज को गिरफ्तार किया है.

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अधिकारियों ने बताया कि रेयाज को ईओडब्ल्यू ने शनिवार रात महाराष्ट्र के पुणे जिले के पास से गिरफ्तार किया.

टोरेस के सीईओ के पद पर कार्यरत रेयाज ने धोखाधड़ी के उजागर होने से दो दिन पहले ही कई एजेंसियों को इसके बारे में लिखा था.

अधिकारियों ने बताया कि उसे रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा.

इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टोरेस निवेश धोखाधड़ी की चल रही जांच के तहत गुरुवार को छापेमारी की, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है.

इस धोखाधड़ी में कथित तौर पर हजारों निवेशकों को ठगा गया है, जिसमें कुल 57 करोड़ रुपये से अधिक की राशि शामिल है.

अधिकारियों के अनुसार, संघीय एजेंसी मुंबई और राजस्थान के जयपुर में 10 से 12 स्थानों को निशाना बना रही है. ये छापे ईडी की जांच का हिस्सा हैं, जो मुंबई पुलिस आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज एक आपराधिक शिकायत के बाद की गई है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आभूषण ब्रांड टोरेस ने पोंजी स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) रणनीति के जरिए निवेशकों को गुमराह किया और धोखा दिया. अब तक, 3,700 से अधिक निवेशकों ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया है कि टोरेस ने उनके साथ धोखाधड़ी की है. निवेशकों को कथित तौर पर आकर्षक रिटर्न का वादा किया गया था, लेकिन कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में भुगतान करना बंद कर दिया.

धोखाधड़ी तब सामने आई जब सैकड़ों असंतुष्ट निवेशक दादर (पश्चिम) में टोरेस वास्तु केंद्र भवन में टोरेस आभूषण स्टोर पर इकट्ठा हुए और वादा किए गए पैसे की मांग की. पुलिस ने मामले में तीन प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनमें उज्बेकिस्तान के नागरिक तजागुल ज़ासातोव, रूसी नागरिक वैलेंटिना गणेश कुमार और टोरेस कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारी सर्वेश सुर्वे शामिल हैं. जांचकर्ताओं ने कथित तौर पर खुलासा किया था कि कंपनी के प्रमोटरों ने निवेशकों को कार, फ्लैट, गिफ्ट कार्ड और हैम्पर्स जैसे असाधारण इनाम देकर उन्हें अपनी धोखाधड़ी वाली योजनाओं में शामिल करने के लिए लुभाया था.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सुनवाई में मामले में धीमी प्रतिक्रिया के लिए पुलिस को फटकार लगाई थी.

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